本董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)振康路238號(hào)起帆電纜股份6號(hào)樓二樓會(huì)議室

　　本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)周桂華先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次股東大會(huì)的召集、召開以及表決方式和程序符合《中華人民共和國(guó)法》《證券交易所上市股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)和《章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　1、在任董事9人，出席6人，唐松、姚歡慶、吳建東先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；

　　本次股東大會(huì)的召集程序、召開程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的決議合法有效。

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